, , :
  • Краснодар
    13° - 15°
  • Сочи
    17° - 19°
  • Адлер
    17° - 19°
USD ЦБ 65.1 EUR ЦБ 72.95

Разыскиваемый федеральными органами российский мошенник Александр Чиковани может скрываться в Испании

НИА-Кубань

В средствах массовой информации Испании начали активно обсуждать судьбу гражданина России Александра Чиковани. Россиянин подозревается в мошеннических действиях и пытается за пределами страны, а именно в Испании, скрыться от правосудия.

По информации источника «РОСБАЛТ», Александр Чиковани выбрал себе новое место на курорте Коста-Бланка, расположенном в средиземном море. Местные издания дают ему не самую лучшую характеристику и даже приписывают связь с русской мафией, а также то, что он активно использует любую лазейку в законодательстве в своих корыстных целях.

После появления некоторой информации в СМИ личностью мошенника стали интересоваться представители Европарламента, среди которых можно отметить Фульвио Мартушелло, Джузеппе Милаццо и экс-министра юстиции Испании Хуана Фернандо Лопеса Агилара. 

Именно данные депутаты европейского парламента письменно обратились к властям Испании, чтобы была организована проверка публикуемых данных. После этого необходимо будет рассмотреть целесообразность нахождения возможного злоумышленника на территории страны. Письма с такими обращениями были направлены в Министерство юстиции, которое занимается борьбой с преступностью по отмыванию денег, и сотрудникам полиции.

В настоящий момент известно, что в 2010-х годах Александр Чиковани, который является уроженцем города Кемерово, создал компанию «Нордконстракшн», специализирующуюся на строительстве. Компания Чиковани регулярно срывала сроки, не выполняла договоренности. В результате девелоперы отказались от сотрудничества с ним и начали подавать в суд на возмещение нанесенного им ущерба. 

После этого начали увольняться и сотрудники компании «Нордконстракшн». Через некоторое время Александр Чиковани привел свою компанию к банкротству, и постарался скрыть о ней всю информацию.

Затем свои действия мошенник развернул в компании «СК Гефест», где также вел преступную деятельность, и вывел из оборота 50 миллионов рублей, которые предназначались для оплаты кредитов. Стало также известно, что «СК Гефест» не выплатил налог на добавленную стоимость в размере 300 миллионов рублей.

В результате Александра Чиковани привлекли судом к субсидиарной ответственности по обязательствам должников на общую сумму более 200 миллионов рублей. В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело. Александр Чиковани не стал погашать задолженность и перевел все свое имущество на супругу Ксению Чиковани.


Интервью
Промышленный рост Краснодарского края ускорит комплексная поддержка
В последние годы Краснодарский край предпринимает активные действия для  развития промышленного потенциала региона. Наряду с традиционными для Кубани отраслями именно промышленность планируют сделать драйвером экономического роста. Сегодня отрасль занимает около 17% в доли внутреннего регионального продукта края. В прошлом году налоговые поступления от промпредприятий составили более 10,1 миллиард рублей, а за 10 месяцев текущего года – 9 млрд. С директором Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрием Королевым мы обсудили виды поддержки, на которые могут рассчитывать краевые предприятия и вклад организации в промышленный прогресс Кубани.

 
 Подписка на новости